【晟鑫期货太原营业部】注意！你我都可能成为洗钱活动的受害者
发布时间：
2020-03-25 15:24
洗钱行为具有严重的社会危害性，它不仅损害了金融体系的安全和金融机构的信誉，而且对我国正常的经济秩序和社会稳定，具有极大地破坏作用。为有效防控洗钱活动，及早发现洗钱犯罪线索，维护金融安全，保护投资者合法权益，国金证券响应国家号召，持续加强金融机构反洗钱工作，并制作推出系列反洗钱宣传内容，旨在宣传普及反洗钱知识要点，呼吁社会公众提高自我保护意识，主动配合金融机构进行身份识别，保护自己远离洗钱活动。今天我们就先来聊聊什么是洗钱？谁又会成为洗钱活动的受害者？
什么是洗钱？
洗钱就是给“黑钱”披上“合法”的外衣。
根据我国《刑法》的有关规定，洗钱是指明知是犯罪所得及其产生的收益，通过各种方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的犯罪行为。比如，为犯罪分子提供银行账户、购买有价证券、转移资金等。
【注：所有因犯罪活动获得的收入都是“黑钱”，将这些“黑钱”存入金融机构、进行投资产生的收益，也是“黑钱”。】
谁是洗钱活动的受害者?
国家、企业、个人都是洗钱活动的受害者。
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洗钱为犯罪活动转移和掩饰非法资金，使不法分子达到占有非法资金的目的，从而帮助、刺激更严重和更大规模的犯罪活动。
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洗钱活动严重危害经济的健康发展，助长和滋生腐败，败坏社会风气，腐蚀国家肌体，导致社会不公平。
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洗钱活动造成资金流动的无规律性，影响金融市场的稳定。
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洗钱活动损害合法经济体的正当权益，破坏市场微观竞争环境，损害市场机制的有效运作和公平竞争。
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洗钱活动破坏金融机构稳健经营的基础，加大了金融机构的法律和运营风险。
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洗钱活动与恐怖活动相结合，还会危害社会稳定、国家安全并对人民的生命和财产形成巨大威胁。
今天的分享就先到这里，我们要记得如果我们的个人信息发生变更或不够完备，一定要及时到金融机构去完善、更新个人信息，主动配合金融机构进行身份识别！
保护自己远离洗钱活动
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