400 686 9919

联系我们

 

服务热线:

400 686 9919

地址:山西省阳泉市德胜东街23号

邮箱:khfw@sxqh.com

网址:www.sxqh.com

Hi , 欢迎选择晟鑫期货,
体验互联网开户。

温馨提示:

网上开户服务时间 : 周一到周五09:00 - 15:00;
开户前准备:身份证、银行卡(工商银行、建设银行、交通银行)、手写签名照;进入开户界面,选择“晟鑫期货”。

>
>
>
【晟鑫期货太原营业部】注意!你我都可能成为洗钱活动的受害者

内容详情

投资者园地

【晟鑫期货太原营业部】注意!你我都可能成为洗钱活动的受害者

浏览量

洗钱行为具有严重的社会危害性,它不仅损害了金融体系的安全和金融机构的信誉,而且对我国正常的经济秩序和社会稳定,具有极大地破坏作用。为有效防控洗钱活动,及早发现洗钱犯罪线索,维护金融安全,保护投资者合法权益,国金证券响应国家号召,持续加强金融机构反洗钱工作,并制作推出系列反洗钱宣传内容,旨在宣传普及反洗钱知识要点,呼吁社会公众提高自我保护意识,主动配合金融机构进行身份识别,保护自己远离洗钱活动。今天我们就先来聊聊什么是洗钱?谁又会成为洗钱活动的受害者?

 

什么是洗钱?


洗钱就是给“黑钱”披上“合法”的外衣。

根据我国《刑法》的有关规定,洗钱是指明知是犯罪所得及其产生的收益,通过各种方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的犯罪行为。比如,为犯罪分子提供银行账户、购买有价证券、转移资金等。

【注:所有因犯罪活动获得的收入都是“黑钱”,将这些“黑钱”存入金融机构、进行投资产生的收益,也是“黑钱”。】

 

谁是洗钱活动的受害者?


国家、企业、个人都是洗钱活动的受害者。

  • 洗钱为犯罪活动转移和掩饰非法资金,使不法分子达到占有非法资金的目的,从而帮助、刺激更严重和更大规模的犯罪活动。

  • 洗钱活动严重危害经济的健康发展,助长和滋生腐败,败坏社会风气,腐蚀国家肌体,导致社会不公平。

  • 洗钱活动造成资金流动的无规律性,影响金融市场的稳定。

  • 洗钱活动损害合法经济体的正当权益,破坏市场微观竞争环境,损害市场机制的有效运作和公平竞争。

  • 洗钱活动破坏金融机构稳健经营的基础,加大了金融机构的法律和运营风险。

  • 洗钱活动与恐怖活动相结合,还会危害社会稳定、国家安全并对人民的生命和财产形成巨大威胁。

今天的分享就先到这里,我们要记得如果我们的个人信息发生变更或不够完备,一定要及时到金融机构去完善、更新个人信息,主动配合金融机构进行身份识别!

保护自己远离洗钱活动