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提高履职意识 防范洗钱风险— 晟鑫期货太原营业部 宣

内容详情

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提高履职意识 防范洗钱风险— 晟鑫期货太原营业部 宣

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一、反洗钱知识-FATF简介

反洗钱金融行动特别工作组 (FATF) 于1989年在巴黎成立的政府间国际组织,是目前世界上最具影响力的国际反洗钱和反恐融资领域最具权威性的国际组织之一。

作为目前最为有效的反洗钱国际组织,FATF自成立以来,取得了一系列令人瞩目的成果。主要体现在以下三个方面:

(1)制定《反洗钱40条建议》以及《反洗钱40条建议审查意见》

《反洗钱40条建议》被各个国家作为制定本国反洗钱法律体系的基础,而《反洗钱40条建议审查意见》则为各国遵循《反洗钱40条建议》提供了指南。

(2)《打击恐怖融资8条特别建议》

本建议为在国际范围内打击恐怖主义分子的洗钱提供了建议。

(3)公布不合作国家和地区名单(NCCTs)。

二、反洗钱助力扫黑除恶

扫黑除恶是指清除黑恶势力。黑社会作为和谐社会的一个巨大毒瘤,黑社会不仅给人民的生命财产安全带来了极大的危害,而且也影响到了整个社会的繁荣稳定,人们无不对它咬牙切齿、恨之入骨。各地开展扫黑除恶专项行动,还社会安宁。

扫黑除恶一旦被发现,群众可以通过扫描专用二维码、网上搜索“12337”或者点击中国长安网、中央政法委长安剑微信公众号和微博等链接,就可随时随地、方便快捷地登录平台举报黑恶线索。

三、反洗钱助力打击地下钱庄

地下钱庄不仅是不法分子骗取国家政府奖励、出口退税等犯罪活动的“帮凶”,还是贪腐资金的“洗白工具”。 地下钱庄犯罪危害的不仅仅是个人的利益,而且是整个国家的金融秩序和国家经济安全。大量性质不明的资金游离于国家金融监管体系之外,极易扰乱国内金融秩序。此外,地下钱庄不但成为非法集资、电信诈骗等犯罪活动转移赃款和洗钱的工具,有的成为贪污腐败分子向境外转移赃款的“帮凶”,甚至为暴力恐怖活动提供资金转移渠道,严重威胁国家安全。要想从根本上打击和防范地下钱庄,靠公安机关一家远远不够,必须各部门齐抓共管综合施治。

四、反洗钱助力禁毒宣传

1、接受毒品基本知识和禁毒法律法规教育,了解毒品的危害,懂得“吸毒一口,掉入虎口”的道理;

2、 树立正确的人生观,不盲目追求享受,寻求刺激,赶时髦;

3、不听信毒品能治病,毒品能解脱烦恼和痛苦,毒品能给人带来快乐等各种花言巧语;

4、不结交有吸毒、贩毒行为的人。如发现亲朋好友中有吸、贩毒行为的人,一定要劝阻,二要远离,三要报告公安机关;

5、 不进歌舞厅,决不吸食摇头丸、K粉等兴奋剂;

珍爱生命,远离毒品。