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反洗钱,晟鑫期货太原营业部在行动!

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反洗钱,晟鑫期货太原营业部在行动!

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1.什么是洗钱?
答:一般认为“洗钱”是指:将犯罪所得赃款通过金融机构、保险公司、证券公司等合法途径,转移、隐瞒、掩饰犯罪所得赃款的性质和来源,使其变为貌似合法收益的不法行为。

2.谁在洗钱?

答:参与洗钱的有两种人:一种人是犯罪分子,包括贩毒分子、有组织犯罪者、非法买卖武器者、走私犯、诈骗犯、贪污犯、受贿者、偷税者、恐怖分子等;另一种人是专门从事洗钱的人。会计师、律师、金融工作者有可能成为替犯罪分子洗钱的专业洗钱者。

3.洗钱具有哪些特点?

答:(1)洗钱是在已经实施犯罪行为并获得赃款的条件下所从事的非法活动

(2)洗钱者主要利用金融机构、保险公司、证券公司清洗犯罪所得赃款;

(3)洗钱者的主要目的不是为了获利,而是为了使犯罪所得赃款尽快合法化;

(4)洗钱行为的上游犯罪是特定的贩毒、走私、贪污、贿赂、有组织犯罪、恐怖犯罪等犯罪;

(5)洗钱行为具有较强的国际性。

4.犯罪分子为什么要洗钱?

答:因为洗钱者手中的钱是赃钱,即违法犯罪所得,不洗钱就不能掩盖犯罪所得,不能掩盖犯罪行为,也就不能逃避法律制裁。犯罪分子洗钱,一是为了逃避法律制裁,掩饰、隐瞒犯罪行为;二是使犯罪所得赃款合法化;三是犯罪的客观存在特别是跨国犯罪的存在是洗钱的根本原因;四是有些国家急于引进资金,对洗钱的危害性认识不足,没有制定相关的管理制度,更没有将洗钱定为犯罪,而使洗钱的活动向这些国家渗透、蔓延;五是全球还没对洗钱活动制定共同的打击措施。

5.什么是反洗钱?

答:反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源、性质的洗钱活动,依照《中华人民共和国反洗钱法》规定采取相关措施的行为。