400 686 9919

联系我们

 

服务热线:

400 686 9919

地址:山西省阳泉市德胜东街23号

邮箱:khfw@sxqh.com

网址:www.sxqh.com

Hi , 欢迎选择晟鑫期货,
体验互联网开户。

温馨提示:

网上开户服务时间 : 周一到周五09:00 - 15:00;
开户前准备:身份证、银行卡(工商银行、建设银行)、手写签名照;进入开户界面,选择“晟鑫期货”。

>
>
>
提高履职意识 防范洗钱风险—晟鑫期货太原营业部

内容详情

投资者园地

提高履职意识 防范洗钱风险—晟鑫期货太原营业部

浏览量
2019年4月17日,金融行动特别工作组(FATF)公布了《中国反洗钱和反恐怖融资互评估报告》,主要包括国家风险和政策协调、监管和预防措施、执法、国际合作和定向金融制裁等内容。报告充分认可近年来中国在反洗钱和反恐怖融资工作方面取得的积极进展。

长期以来,人民银行等各反洗钱职能部门践行“风险为本”原则,监管部门根据风险评估结果及时调整监管政策和措施,执法部门采取专项行动的方式集中打击洗钱以及地下钱庄、电信诈骗、非法集资等重大犯罪,有效遏制了重点领域的洗钱和恐怖融资风险。

近年来,人民银行太原中心支行扎实推进“风险为本”的工作理念,持续搭建风险评估与执法检查“双支柱”监管机制,综合运用多种监管手段,以提高重点可疑交易分析能力为基础,以开展专项行动为着力点,以推动洗钱案件立案起诉审判为突破口,在反恐、反腐、禁毒、扫黑除恶、虚开骗税等多个领域取得明显成绩。

2018年以来,人行太原中心支行完成了总行发起的跨省协查7次,协助执法部门开展协查89次,接收金融机构报送的重点可疑交易报告106份,对外移送线索70份,向反洗钱监测分析中心上报研判线索9份,开展联合研判5份。根据移送的案件线索,执法机关立案7起,破案7起。根据省税务局涉嫌虚开线索的协查请求,向反洗钱局发出跨省线索协查申请1次。协助山西省公安厅破获“6.03”专案,协助税务部门破获“2·27”及“6·25”涉税专案,配合山西省禁毒部门破获2起公安部毒品目标案件和1起省级毒品目标案件,协助山西省追逃追赃专案组成功劝返外逃15年之久的红通人员胡玉兴。

  让我们从下面的漫画了解反洗钱公民基本义务。