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《刑法修正案(十一)》修改洗钱罪有关规定

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《刑法修正案(十一)》修改洗钱罪有关规定

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20201226中华人民共和国第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过了《中华人民共和国刑法修正案(十一)》,修正案自 202131起施行

《刑法修正案(十一)》对刑法第191洗钱罪的有关规定进行了修改。

0 1

修改要点

1、将实施一些严重犯罪后的自洗钱行为明确为犯罪,删除主观和客观要件明知协助

2、修改了资金跨境的措辞。

3、修改了犯罪刑罚,取消洗钱数额5%以上20%以下的罚金数额。

0 2

191条新旧对比

191

第一百九十一条 【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:

(一)提供资金账户的;

(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;

(四)协助将资金汇往境外的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。

191

第一百九十一条 【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:

(一)提供资金帐户的;

(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转账或者其他支付结算方式转移资金的;

(四)跨境转移资产的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

(来源:辽宁证券业协会)

意义

洗钱罪的修改,最大的影响就是自洗钱行为,也会被认定为刑事犯罪。这一修改,将犯罪嫌疑人的上游犯罪行为与洗钱行为分开评价,加大了对洗钱罪的打击范围和力度。

除此之外,取消罚金限额、增加单位犯罪中主管人员和其他直接责任人员的罚金刑,均体现出对洗钱罪打击力度的加强。

 

 

 

 

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